EXCLUSIF / DETOURNEMENTS ET BLANCHIMENTS RUSSES AU LUXEMBOURG

Quand un ancien ministre est impliqu� dans les montages d�une soci�t� luxembourgeoise pour s�enrichir sur le dos des chemins de fer russes.

Depuis Glasnost, Gorbatchev, la chute du mur de Berlin et celle de l�empire russe, les citoyens de l�ex Union Sovi�tique et actuelle F�d�ration russe, du moins ceux qui ont rapidement fait fortune sur les d�bris de l�ancien r�gime et de l�ancienne �conomie moribonde ou qui ont su se maintenir au top niveau de la politique malgr� la d�mocratisation relative du r�gime, voyagent et s�implantent de plus en plus en Europe de l�Ouest. De Cannes � Gen�ve, d�Italie � Francfort, de Londres �� Luxembourg, ils font briller leurs dollars (qu�ils affectionnent particuli�rement), squattent l�immobilier ( C�te d�Azur, Riviera, Suisse�), ach�tent des clubs de football cl�s en mains (Angleterre�) ou envahissent les discrets guichets de certaines banques (Londres, Luxembourg, Francfort�). L�argent qui est d�pens� dans de splendides villas ou de superbes appartements, dans l�achat inconsid�r� de joueurs de football de plus ou moins de talent ou emmagasin� sur des comp�tes en banque appartenant � des soci�t�s sorties de constructions financi�res o� rien n�est laiss� au hasard, est non seulement souvent facilement gagn� dans une conjoncture �conomique qui permet tout, mais surtout fr�quemment acquis de fa�on ill�gale. Et depuis longtemps, les int�r�ts russes obscurs et suspects n�ont plus gu�re besoin de banques sulfureuses comme la Menatep pour planquer l�argent de la corruption et des d�tournements, mais utilisent les enseignes les plus honorables de l�Europe de l�Ouest. Comme dans le cas de ce ministre des chemins de fer russe, dont les r�trocommissions ont �t� d�tourn�es et th�sauris�es au Luxembourg.

Une enqu�te aux r�v�lations exclusives de � L�investigateur � (6 pages)

-Un projet ambitieux
-Des dizaines de millions de dollars
-Une soci�t� luxembourgeoise comme plaque tournante
-Un tissu suspect de soci�t�s � travers l�Europe
-Des sommes gigantesques pour des services de marketing
-De 19 � 33% de commissions sans contrepartie visible
-Le ministre d�j� inculp� en Russie
-Un travail de titan pour la justice

*Comment fonctionnent les r�tro-commissions
*Quand les hommes d�affaire russes vont au restaurant au Luxembourg

�2003 L'investigateur - tous droits r�serv�s