Les " back to back " de la Citibank au Luxembourg
Depuis une semaine, la Citibank belge se retrouve dans le collimateur du juge d'instruction bruxellois, Daniel Fransen. Ce dernier a fait ex�cuter il y a une semaine une s�rie de perquisitions au si�ge central de la banque, boulevard G�n�ral Jacques, � Etterbeek, mais �galement dans des filiales � Gand, � Bruxelles et � Waterloo. Pire : les domiciles priv�s d'une vingtaine de clients ont �galement �t� perquisitionn�s. Des centaines de documents ont �t� saisis. Plusieurs personnes de la banque et parmi les clients vis�s ont �t� entendues par le juge d'instruction bruxellois, mais personne n'a �t� arr�t�.
Selon nos premi�res informations venant de la police judiciaire de Bruxelles, le juge et ses enqu�teurs croient se retrouver au c�ur d'un m�canisme qu'ils ont d�j� connu � travers une autre banque : la Kredietbank. Tout comme dans le cadre de ce dossier, ce m�canisme permet � la banque belge de proposer � ses clients par l'interm�diaire de sa filiale luxembourgeoise des formules de placement qui �ludent le fisc belge. Citibank aurait ainsi propos� � certains clients de cr�er un compte sans que leur nom ne soit mentionn�. Seul un num�ro de compte g�r� au Luxembourg �tait connu. Impossible donc d'identifier le propri�taire du compte pour toute personne ext�rieure aux services de la banque. Summum de la trouvaille : un num�ro de t�l�phone gratuit permettait � ces clients " privil�gi�s " de joindre la filiale luxembourgeoise et d'effectuer des op�rations incognito.
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